Procurorii DIICOT Oradea și ofițeri de poliție judiciară au efectuat joi 32 de percheziții pe raza județelor Sibiu, Cluj, Bihor, Galați și Alba, la sediile sociale și punctele de lucru ale unor distribuitori de materiale de construcții, Ambient SA, Arabesque, Sawa SA, MM Industry SRL, Matcris Concept SRL și Okapi SRL, în cadrul unei acțiuni vizând destructurarea unei grupări specializate în evaziune fiscală și spălare de bani.
Potrivit unui comunicat al DIICOT, în perioada 2011 — 2014, reprezentanții societăților menționate împreună cu administratori ai unor firme tip "fantomă" au constituit un grup infracțional organizat specializat în săvârșirea de infracțiuni de evaziune fiscală prin crearea unui circuit tranzacțional fără conținut economic real, al cărui unic scop l-a constituit sustragerea de la plata contribuțiilor la bugetul de stat.
Integral pe Agerpres
Potrivit unui comunicat al DIICOT, în perioada 2011 — 2014, reprezentanții societăților menționate împreună cu administratori ai unor firme tip "fantomă" au constituit un grup infracțional organizat specializat în săvârșirea de infracțiuni de evaziune fiscală prin crearea unui circuit tranzacțional fără conținut economic real, al cărui unic scop l-a constituit sustragerea de la plata contribuțiilor la bugetul de stat.
Integral pe Agerpres
Comentarii
Adaugă comentariu
Pentru a putea comenta pe ziare.ro trebuie să:
- Introduci o adresă validă de email în câmpul de mai jos. Vei primi un mesaj.
- Accesezi link-ul din mesajul primit.
- Este nevoie să urmezi acești pași o singură dată.
Te-ar mai putea interesa și...
Sfântul Ion – tradiții și superstiții. Ce este bine să faci și ce trebuie să eviți, la sărbătoarea Sfântului Ioan Botezătorul
7 ianuarie 2022 10:16Crăciunul și Anul Nou pe stil vechi - Colaci, urături, semințe, istorie și multe bunătăți
7 ianuarie 2022 9:54Ziua Sfântului Ioan, celebrată pe 7 ianuarie, marchează sfârşitul sărbătorilor de iarnă
7 ianuarie 2022 8:23Sondaj. Românii se tem cel mai mult de creșterea prețurilor, dar sunt mai optimiști decât anul trecut
6 ianuarie 2022 17:50Calendar ortodox 6 ianuarie 2022. Sărbătoare cu cruce roşie de Bobotează, Botezul Domnului
6 ianuarie 2022 8:33Editorial
Drepturile omului în 2021. Polonia, Ungaria, Rusia, fețele autocrației în pandemie
Organizația Human Rights Watch (HRW), de apărare a drepturilor omului, a publicat un nou raport ce descrie situația globală a democrației în 2021. Ungaria și Polonia continuă să sfideze independența justiției și a presei,...
