Procurorii DIICOT Oradea și ofițeri de poliție judiciară au efectuat joi 32 de percheziții pe raza județelor Sibiu, Cluj, Bihor, Galați și Alba, la sediile sociale și punctele de lucru ale unor distribuitori de materiale de construcții, Ambient SA, Arabesque, Sawa SA, MM Industry SRL, Matcris Concept SRL și Okapi SRL, în cadrul unei acțiuni vizând destructurarea unei grupări specializate în evaziune fiscală și spălare de bani.
Potrivit unui comunicat al DIICOT, în perioada 2011 — 2014, reprezentanții societăților menționate împreună cu administratori ai unor firme tip "fantomă" au constituit un grup infracțional organizat specializat în săvârșirea de infracțiuni de evaziune fiscală prin crearea unui circuit tranzacțional fără conținut economic real, al cărui unic scop l-a constituit sustragerea de la plata contribuțiilor la bugetul de stat.
Integral pe Agerpres
Potrivit unui comunicat al DIICOT, în perioada 2011 — 2014, reprezentanții societăților menționate împreună cu administratori ai unor firme tip "fantomă" au constituit un grup infracțional organizat specializat în săvârșirea de infracțiuni de evaziune fiscală prin crearea unui circuit tranzacțional fără conținut economic real, al cărui unic scop l-a constituit sustragerea de la plata contribuțiilor la bugetul de stat.
Integral pe Agerpres
Comentarii
Adaugă comentariu
Pentru a putea comenta pe ziare.ro trebuie să:
- Introduci o adresă validă de email în câmpul de mai jos. Vei primi un mesaj.
- Accesezi link-ul din mesajul primit.
- Este nevoie să urmezi acești pași o singură dată.
Te-ar mai putea interesa și...
Supravieţuitor COVID-19, după ce a trecut prin ATI: „Foarte uşor se moare. Discutau asistentele cu colegul de pat, iar după 20 de minute era mort”
15 septembrie 2021 21:08De când vor primi românii ajutor din partea statului pentru plata facturilor la energie
15 septembrie 2021 9:27Pensiile au crescut cu doar 11 lei, facturile la utilități au explodat: ”O să calculeze până o să moară toţi pensionarii”
14 septembrie 2021 9:52Calendar ortodox 14 septembrie 2021. Sărbătoare cu cruce roşie de Înălţarea Sfintei Cruci
14 septembrie 2021 8:53Valeriu Gheorghiţă: Va creşte numărul de copii internaţi la Terapie Intensivă / Procentul de vaccinare în rândul copiilor este clar insuficient
14 septembrie 2021 8:08Editorial
Iohannis s-a întâlnit cu boșii de la Enel și a strecurat pe surse că a vorbit despre oameni. De ce nu ne spune oficial ce au vorbit?
Avem o criză enormă generată de prețurile la energie. Reacția statului român ne arată că nu mai avem, de fapt, stat care să ne protejeze cât de cât. Avem în schimb un președinte care se întâlnește cu șefii companiilor...
